AML und Verifizierung bei Roulettino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche gesetzlichen Pflichten wir als lizenzierter Glücksspielbetreiber erfüllen und was das konkret für Ihre Einzahlungen, Auszahlungen und Dokumente bedeutet. Sie erfahren, wann wir welche Nachweise anfordern, wie lange die Prüfung dauert und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Geldwäscheprävention bei Roulettino

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Pflichten setzen wir seit unserer Gründung 2023 vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Konten oder Zahlungsarten.

Unser AML-Programm umfasst die Verifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Behörde sowie regelmäßige Schulungen unserer Compliance-Mitarbeiter. Ziel ist einfach: Kriminelle Gelder sollen über unser Plattform nicht in den legalen Finanzkreislauf gelangen, und ehrliche Spieler sollen davon nichts außer einer kurzen Dokumentenprüfung merken.

• Vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung
• Fortlaufende Überwachung aller Transaktionen
• Meldung auffälliger Sachverhalte nach den Vorgaben unserer Lizenzbehörde
• Regelmäßige interne und externe Überprüfung unserer AML-Prozesse

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihre Identität anhand der von Ihnen angegebenen Daten; das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, denn diese Prüfung ist gesetzlich zwingend. Zusätzlich führen wir weitere Prüfungen durch, wenn Ihre kumulierten Einzahlungen oder Auszahlungen bestimmte Schwellenwerte erreichen oder wenn unser Monitoringsystem Auffälligkeiten meldet.